2021-9-28 03:41 |
Стражи порядка в Забайкалье пресекли деятельность преступного сообщества, которое занималось контрабандой древесины за границу. По данным следствия, криминальную организацию в 2008 году создал гражданин одного из государств Восточной Азии бизнесмен, проживающий в Чите.
Он сформировал четыре подразделения сообщества, одно из них так называемый "офис" в Чите, создающее видимость законного экспорта пиломатериалов за рубеж. Три других подразделения были созданы в Сретенском, Карымском и Хилокском районах, в их задачи входили прием, переработка, хранение и отгрузка криминально заготовленной древесины. Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Правоохранители выявили шесть фактов контрабанды товара на сумму почти 690 миллионов рублей. В целях конспирации и для придания видимости законности деятельности преступного сообщества соучастники по указанию лидера зарегистрировали подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей двух подконтрольных фирм. По версии следствия, путем незаконного возмещения НДС из бюджета Российской Федерации участники сообщества похитили свыше пяти миллионов рублей, совершив более 20 фактов мошенничества. Также полицейские установили, что они занимались отмыванием денежных средств, полученных в результате незаконных поставок лесоматериалов за рубеж. Извлеченный доход превысил 15 миллионов рублей". Следователями возбуждены уголовные дела. Все предполагаемые участники и лидер преступного сообщества задержаны. Лидер преступной организации заключен под стражу. В отношении двух участников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, пятеро находятся под подпиской о невыезде. .
Подробнее читайте на gtrkchita.ru ...